Похитителю средств из Пенсионного фонда предъявлены обвинения
К.Устинов был задержан 2 сентября 2010г. в Рязани. Напомним, 16 ноября 2009г. ПФР обратился в Банк России и правоохранительные органы по факту осуществления двух платежей со счетов фонда, находящихся в Центробанке РФ.
Причиной обращения послужило то, что в полученной Пенсионным фондом выписке из Банка России по произведенным платежам со счетов ПФР был выявлен платеж на сумму 1 млрд 250 млн рублей, по которому поручений о переводе денег ПФР не давал. В ходе расследования выяснилось, что 13 ноября 2009г. во второй половине дня неизвестный принес в ЦБ РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег.
В данных поручениях, копии которых Центробанк 16 ноября передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников фонда, печати и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. Деньги были перечислены на счет ООО "СпецТехПром" в ООО "КБ "Кубань". В департаменте экономической безопасности МВД России РБК сообщили, что похищенные деньги преступники собирались вывезти за рубеж с помощью операций с банковскими счетами.
Следственное управление при УВД по Центральному административному округу Москвы 16 ноября 2009г. возбудило по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ – "Мошенничество". В результате действий правоохранительных органов и Банка России все выведенные средства были полностью возвращены на счет Пенсионного фонда. По данному делу уже арестованы два топ-менеджера коммерческого банка "Кубань".