В Москве спустя год опять задержали фигуранта списка Титова
В Москве следователи ГУ МВД задержали бывшего главу ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом сообщил РБК его адвокат Роман Костенко.
По словам Костенко, Зотова сначала допросили в качестве свидетеля, а потом задержали. Его поместили в изолятор временного содержания 8 июня. Ожидается, что 9 июня Тверской районный суд Москвы изберет Зотову меру пресечения.
Как рассказал адвокат, следователи ГУ МВД 10 февраля 2021 года завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) после заявления ПАО «Трансфин-М». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до десяти лет. По этому делу, как отметил адвокат, Зотова ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений. Однако именно в рамках этого расследования в доме Зотова проходил обыск, который продолжался около 15 часов. Как утверждает защитник, он смог попасть к своему доверителю только после обращения на горячую линию МВД и прибытия наряда полиции.
«Новое заявление на Зотова написано, предварительно, по тем же обстоятельствам, которые сейчас исследуются в рамках другого дела в Никулинском суде Москвы, поскольку в протоколе допроса были отражены вопросы, идентичные вопросам из первого дела «Трансфин-М». Мы полагаем, что, как и в первом случае, речь идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры пресечения расцениваем как попытку устрашения и оказания давления на моего подзащитного, поскольку он является «неудобным» свидетелем и заявителем по иным уголовным делам», — отметил Костенко.
В свою очередь, в ПАО «Трансфин-М» подтвердили РБК, что они подавали еще одно заявление, которое легло в основу уголовного дела. Оно касается хищения 1,122 млрд руб. «Похищенные денежные средства осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, одной из которых являлось ООО «ИнвестАктив». <...> Установлено, что бенефициаром ООО «ИнвестАктив» и всех компаний, встроенных в цепочку, являлся Д.А. Зотов», — сообщили в «Трансфин-М».
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу Тверского районного суда.
«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний, которая была образована в феврале 2005 года. На ее сайте указано, что по итогам прошлого года она занимала шестое место по размеру лизингового портфеля. Лизинговый портфель на начало 2021 года составил 143,8 млрд руб., 85% приходится на ж/д-сегмент. Собственный капитал по РСБУ на конец марта достиг 42,5 млрд руб. Парк подвижного состава в собственности — 29,2 тыс. единиц, парк спецтехники — 350 единиц. Кроме того, в собственности компании находятся морские и речные суда.
Зотов покинул страну в 2019 году, незадолго до возбуждения в его отношении уголовного дела. Позже он вошел в «лондонский список» Бориса Титова — перечень подследственных предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию под гарантии разбирательства без ареста по приезде. Но сразу после возвращения из Риги, 10 июня 2020 года, он был задержан и арестован.
Сообщалось, что заявление о возбуждении уголовного дела против Зотова в прошлом году также подало руководство «Трансфин-М», компания была признана в деле потерпевшей. Следствие управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу считает, что речь идет о выводе из нее 395 млн руб., но представитель «Трансфин-М», сотрудник ее службы безопасности, заявил в суде о претензиях на 2,8 млрд руб.
По версии следствия, «Трансфин-М» заключила с другой подконтрольной Зотову организацией сделку, в результате которой были отчуждены принадлежащие компании вагоны и она понесла ущерб. Защита Зотова указывала, что организация-покупатель внесла большую часть платы за вагоны и что она не является банкротом и продолжает действовать — разницу с нее можно было бы взыскать в гражданском порядке.
Через несколько дней после письма бизнес-омбудсмена президенту России Владимиру Путину, которое тот своей резолюцией перенаправил генпрокурору Игорю Краснову, меру пресечения Зотову изменили и он вышел из СИЗО под подписку о невыезде.
Титов в комментарии РБК поблагодарил президента и генпрокурора. «Я благодарен президенту за то, что он дал поручение заниматься этой историей, но благодарен и генпрокурору Краснову за то, что он так быстро во всем разобрался, всего за несколько дней. Сейчас справедливость восстановлена», — заявил Титов. «Сейчас новые ребята, которые хотят вернуться, — а у нас таких три человека — они совершенно нормально будут к этому относиться. Конечно, когда Зотова арестовали, на них это не могло не сказаться. Они были в шоке от того, что произошло. Но сейчас все нормализовалось, и эти риски для них ни в голове, ни по факту не существуют», — пояснил омбудсмен.
7 июля 2020 года представители «Трансфин-М» обвинили отпущенного из СИЗО Зотова в угрозах насилием. Нынешний глава этой компании Максим Анищенков написал письмо Титову. По его словам, Зотов ввел бизнес-омбудсмена в заблуждение относительно своей невиновности в хищениях, «тем самым дискредитируя все предпринимательское сообщество». Кроме того, бывший гендиректор, со слов его преемника, угрожал насилием действующему руководству компании. Адвокат Зотова, в свою очередь, заявил, что ни ему, ни его доверителю ничего не известно о предполагаемых угрозах.