Главный "подпольный банкир" Москвы объявлен в федеральный розыск
На сегодняшний день под следствием находятся несколько человек. Одна участница преступного финансового сообщества уже осуждена за незаконную банковскую деятельность - бывшего главного бухгалтера дополнительного офиса банка "Холдинг-кредит" приговорили к 2,5 годам колонии условно.
По данным "Известий", разыскиваемый Джейхун Ахмедов в прошлом был заместителем управляющего допофиса. Банковская группировка действовала с 2001г., однако в поле зрения силовиков попала только в начале 2012г. Было установлено, что действует она на территории плодоовощной базы "Новые Черемушки". Издание утверждает, что также для подпольной деятельности использовались помещения "Холдинг-кредита" и еще четырех банков.
В ходе следствия выяснилось, что обналичивали деньги через ряд подставных фирм, оформленных на граждан, которые не подозревали, что они являются их владельцами. Некоторые были зарегистрированы на умерших или по утерянным паспортам.