Против "МЕНАТЕП-СПб" заведено уголовное дело
В пресс-службе добавили, что по поручению следователя, который ведет данное уголовное дело, с санкции Генеральной прокуратуры РФ оперативные сотрудники ГУНП ФСЭНП 1 и 2 декабря 2003г. провели обыски в головном подразделении АКБ в Санкт-Петербурге. 8 и 9 декабря сотрудниками ФСЭНП были проведены следственные действия в отношении подразделения банка МЕНАТЕП в Москве. В ходе оперативных мероприятий были изъяты магнитные и электронные носители информации, отметил представитель пресс-службы.
Напомним, что в конце октября в рамках уголовного дела, расследуемого комитетом при МВД, в офисе банка "Менатеп-СПб" был проведен ряд обысков. Как сообщил РБК руководитель пресс-службы МФО МЕНАТЕП Александр Семенов, следственные действия проводились по материалам деятельности банка в период 2000-2001гг. Эти материалы за данный период времени были тщательно изучены весной 2003г. в ходе налоговой проверки, проведенной МНС, подчеркнул А.Семенов. Он отметил, что имеются акты этой проверки, свидетельствующие об отсутствии у налоговых органов претензий к банку.
Проведенные обыски А.Семенов назвал "рутинным мероприятием, никоим образом не повлиявшим на работу банка". В то же время, он затруднился сообщить, были ли в результате обыска изъяты какие-либо документы. В правоохранительных органах информацию об обысках в банке "МЕНАТЕП СПб" не комментируют.
Отметим, что владельцем банка является Международное финансовое объединение "Менатеп", входящее в состав "ГрупМенатеп.Лимитед" - основного акционера ЮКОСа.
Однако, пресс-служба банка опровергла сообщение о возбуждении нового уголовного дела в отношении руководителей "МЕНАТЕП СПб". В сообщении банка подчеркивается, что следственные действия в московском офисе банка 9 декабря, проводившиеся Федеральной службой по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ осуществлялись в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2003г. по факту уклонения от уплаты налога на прибыль в 2000-2001гг. Никаких новых претензий к Банку предъявлено не было.