В Москве задержали группу лжебанкиров с оборотом более 1 млрд руб. в год
Полицейские поймали подпольных банкиров в Москве, которые ежегодно через «Почту России» обналичивали по 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД России.
Как говорится в сообщении, в организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. По версии правоохранителей, он является лидером организованной группы, состоящей из 15 человек. В их число входили номинальные руководители нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денежных средств, инкассаторов.
В сообщении ведомства отмечается, что в криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
По версии следствия, злоумышленники в период с 2014 по ноябрь 2015 года направляли теневые финансовые средства «клиентов», подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Деньги с этих счетов затем почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили ее в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Согласно имеющейся у правоохранителей информации, подтвержденной документально, годовой оборот «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Полицейские провели 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». По итогам обысков было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы «банк — клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
В пресс-службе «Почты России» заявили, что пресечь незаконную деятельность удалось совместно со службой безопасности компании в рамках реализации плана по взаимодействию между «Почтой России» и МВД, который предусматривает обмен информацией о подозрительных финансовых операциях. «В частности, служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», — говорится в сообщении.