Мошенничество на 555 миллионов
Следственный комитет России предъявил обвинение экс-владельцу Моего Банка, сопредседателю партии «Альянс Зеленых и социал-демократов» Глебу Фетисову в мошенничестве, совершенном группой лиц (ст. 159 п. 4 Уголовного кодекса). Его обвиняют в хищении 555,2 млн руб.
Глеба Фетисова задержали в конце февраля по подозрению в хищении активов из Моего Банка. Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 31 января. У банка зафиксирован отрицательный капитал в 10 млрд руб.
Адвокат Фетисова, руководитель московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры», Александр Добровинский сообщил, что сейчас изучает это дело. «Обвинение, предъявленное Глебу Фетисову, непонятно. Мы попросили время на то, чтобы понять текст. После этого мы отреагируем на него, поговорим со следователем и будем решать вопрос об обжаловании», — отметил Добровинский.
Сам Глеб Фетисов обвинения в свой адрес называет «непрозорливостью Следственного комитета или кого-то из людей в нем, которые хотят выслужиться и уничтожить в нем политического деятеля», — передал слова своего подзащитного Добровинский.
Какое наказание грозило банкирам
Матвей Урин
В марте 2013 года Матвея Урина приговорили к 7,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в течение двух лет ущерб от его деятельности составил 16 млрд руб. Пострадало пять банков — Славянский банк, Традо-банк, «Монетный двор», Уралфинпромбанк и Донбанк (когда махинации вскрылись, банки оказались банкротами).
Урина заподозрили в мошенничестве, когда тот уже отбывал срок, — 4,5 года лишения свободы за избиение голландского предпринимателя. По данным следствия, в 2009—2010 годах участники преступной группы во главе с Уриным создавали фиктивные банки, от имени которых выпускали акции и облигации, продавая их другим банкам.
Батыр Кербабаев
В декабре 2013 года арестовали председателя правления коммерческого банка «Индустриальный» (КБИ) Батыра Кербабаева по подозрению в особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве банка. В последние годы банкир жил в Латвии, его задержали в Москве при попытке снять со счета 24 млн руб. Поводом для уголовного преследования банкира стали нарушения, выявленные в 2009 году, когда была отозвана лицензия у КБИ в связи «с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». По данным следствия, в 2008—2009 годах клиенты банка систематически переводили крупные суммы «по различным сомнительным сделкам с товарами» нерезидентами. По данным ЦБ, деньги уходили в офшорные зоны.
Александр Гительсон
Бывшему председателю совета директоров банка ВЕФК и Инкасбанка Александру Гительсону предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он подозревается в том, что с мая 2006 по май 2007 года похитил 1,9 млрд руб., которые комитет финансов правительства Ленинградской области поместил на депозит в Инкасбанк, входящий в группу ВЕФК.
В апреле 2011 года Гительсон был приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение у депутата Госдумы почти 500 млн руб. Несколько лет Гительсон находился в международном розыске, в декабре 2013 года его экстрадировали в Россию. Финансисту грозит до десяти лет заключения.
Алексей Френкель
В сентябре 2008 года Алексей Френкель был приговорен к 19 годам лишения свободы за организацию убийства первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Зампред ЦБ и его водитель были убиты в сентябре 2006 года, в конце того же года были задержаны предполагаемые исполнители убийства и посредники. Организатором убийства признали Алексея Френкеля: Козлов ранее инициировал отзыв лицензии у ВИП-банка, которым тот управлял. Суд удовлетворил иск отца убитого и постановил взыскать с подсудимых 10 млн руб., 2 млн из которых должен был выплатить Алексей Френкель. Защитники Френкеля безуспешно пытались обжаловать приговор.