Общество, 11 мар 2014, 13:01

Финансистами "черных инкассаторов" руководил единоросс из Дагестана

В деле банды "черных инкассаторов", которая за семь лет вывела в теневой сектор экономики 100 млрд руб., появилось новое имя. Группой финансистов, создававшей фирмы-однодневки и находящей банковские реквизиты для платежных документов, руководил депутат-единоросс из Левашинского района Дагестана Абдулла Гасанов, пишет "Коммерсантъ".
Читать в полной версии
Фото: ИТАР-ТАСС

Ранее МВД сообщило, что одним из участников банды являлся депутат из Дагестана, не уточнив имени подозреваемого.

В отношении подозреваемого было возбуждено дело по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса РФ. В связи с тем, что депутат имеет статус спецсубъекта, дело передано из МВД в Следственный комитет России.

О "черных инкассаторах" стало известно в марте 2013г., когда были раскрыты каналы, по которым перевозились деньги, и начались задержания. Дело против преступной группировки было заведено еще весной 2012г.

Группа действовала в Москве, Подмосковье и Ставропольском крае. По данным полиции, часть денег злоумышленники получали от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Бизнесменам предлагали обналичить любые суммы.

Деньги переводились на счета фирм-однодневок в Дагестане, обналичивались, а затем перевозились к заказчикам. Как сообщалось ранее, крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву на регулярной основе.

По данным следствия, в столицу деньги поступали в ламинированных мешках и распределялись заказчикам. Транспортировкой нелегального груза занимались сотрудники частного охранного объединения "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане.

Фото: ИТАР-ТАСС

"Черные инкассаторы" орудовали почти семи лет, за это время было незаконно обналичено 100 млрд руб.

Как отмечает издание, в ходе расследования оперативники вышли на депутата Гасанова. Он непосредственно руководил группой финансистов, которая создавала фирмы-однодневки и находила банковские реквизиты для платежных документов.

Известно, что под арестом находятся четверо участников группировки. Ранее были задержаны братья Магомедрасул и Магомед Каратовы - руководители "Карата-1". В группировке они отвечали за перевозку денег.

Также задержан предполагаемый руководитель подпольного расчетно-кассового центра в Химках Кузнецов. Фамилия еще одного фигуранта дела - Магомедов. По местам работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, задействованных в схеме, аэропортах, а также у заказчиков было проведено более 15 обысков.

Фото: ИТАР-ТАСС
Pro
«Аэрофлот» впервые за 5 лет завершил год с прибылью. Что будет с акциями
Pro
Почему растет рынок беспроводной зарядки для электромобилей
Pro
Почему коллеги играют решающую роль в вашем карьерном росте
Pro
Зумеры пытаются «прокачать» сон: что такое sleepmaxxing
Pro
Рекордный год для Мосбиржи: что будет с дивидендами и акциями в 2025-м
Pro
Многозадачность пожирает ресурсы — ваши и команды. Как ее искоренить
Pro
Как инвестору сэкономить на налогах в 2025 году
Pro
В России и в мире прошли массовые сокращения гендиректоров. В чем причина