Фигуранту дела о «молдавской схеме» дали десять лет за вывод ₽126 млрд
Тверской суд Москвы приговорил к десяти годам колонии общего режима директора казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елену Платон, проходящей по делу о крупнейшей в СНГ схеме отмывания денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД. У нее также будет конфисковано имущество. Приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что с 2013 по 2014 год банкир являлась участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Вместе с ними и владельцами нескольких российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым Платон незаконно вывела за рубеж более 126 млрд руб.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, приговор включает также конфискацию имущества.
О «молдавской прачечной» — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали новое расследование о «Ландромате» (от англ laundromat — «прачечная»).
Согласно расследованию, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу. Главными участниками махинаций были молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka.
Через преступную схему отмывались средства из разных источников: уклонение от уплаты налогов, хищение денег из банков с отозванными лицензиями, откаты от завышенных на госконтрактах цен.
Инициатором «молдавской схемы» МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона поддержал Плахотнюк, пообещавший обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранительных органов» Молдавии. Всего через «ландромат», по оценке МВД, прошло 428 млрд руб. Летом 2020 года МВД завершило расследование одного из эпизодов дела о «молдавской схеме» и сочло доказанным, что обвиняемые перечислили не менее 40,2 млрд руб.
3 февраля Пресненский районный суд Москвы признал виновным Александра Григорьева в преступлениях по статьям об организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина рассматривает по существу Тверской районный суд Москвы. Как заявили в МВД, Генпрокуратура заключила с Еленой Платон, Кузьминым и Григорьевым соглашения о досудебном сотрудничестве, они «сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества». Платон и Плахотнюк объявлены в международный розыск.