Великобритания проверит чистоту российских денег
По словам Дж.Борна, возглавляемое им ведомство намерено изучить вопрос о "чистоте" поступающих в страну частных российских капиталов в соответствии с недавно принятым в Великобритании законом, наделяющим НКУ дополнительными полномочиями. Со своей стороны С.Степашин привлек внимание собеседника к финансовым операциям местной компании United Energy International, на счета которой из Украины противозаконно переведены средства за поставленный в эту страну российский газ в рамках контракта с Министерством обороны РФ, в результате чего российское государство лишилось свыше 300 млн долл. Как пообещал Дж.Борн, этот вопрос также будет учтен в работе НКУ.
В связи с внесенным в Госдуму законопроектом об изменении порядка формирования Счетной палаты, предполагающим, в частности, что ее председатель и его заместитель представляются Федеральному Собранию главой государства, руководитель британского контрольного ведомства отметил, что в его стране применяется идентичная система, которая позволяет сохранять независимость НКУ и способствует поддержанию должного статуса этого института.
По данным Центробанка на конец прошлого года, объем отмывания преступных доходов в мире составлял около 2,5 трлн долл. в год. По мнению главного банка страны, на увеличение объемов отмывания преступных доходов влияют такие факторы, как глобализация, увеличение трансграничных операций, возникновение новых финансовых инструментов, развитие высоких технологий и вследствие этого - уменьшение возможности надзорных органов контролировать пути отмывания денег.