В офис банка "БФГ-Кредит" пришли с обысками
Как сообщили в столичной полиции, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода", - рассказали в ГУ МВД по Москве.
В ведомстве добавили, что наряду со следственными действиями, проводимыми в офисе кредитной организации, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.
Коммерческий банк "БФГ-Кредит" основан в 1994г. Головной офис кредитной организации располагается на Кутузовском проспекте в Москве. Филиалы банка также есть в Калининграде, Владивостоке, Рыбинске, Саратове, Ярославле, Костроме.