Контрабандисты оформляли Ferrari и Maserati на студентов и пенсионеров
Как пояснил собеседник агентства, автомобили пересекали таможенную границу по генеральным доверенностям, оформленным на физических лиц, в интересах одной из питерских фирм. Разница таможенных платежей, существующая между юридическими и физическими лицами, легализовывалась преступным путем в пользу организаторов мошеннической схемы. Таким образом, злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и сборов.
Он уточнил, что иномарки оформлялись на студентов одного из институтов Санкт-Петербурга. Как выяснило следствие, на них, в частности, были зарегистрированы такие автомобили, как Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Bentley, а малообеспеченная пенсионерка в возрасте 70 лет была оформлена как владелец дорогого мотоцикла Harley-Davidson. При этом ни студенты, ни пенсионерка понятия не имели, какой роскошью они обладают.
Полученные таким путем денежные средства мошенники вкладывали в недвижимость: на деньги контрабандистов было построено офисное здание ориентировочной стоимостью 19 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе.
В настоящее время в отношении преступников возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 Уголовного кодекса (контрабанда). Расследование еще не закончено, так что не исключено, что вскоре всплывут и новые, пока еще не известные обстоятельства "дела о роскошных иномарках".