Общество, 14 мар 2011, 11:49

Ведущий специалист Мастер-банка ежедневно отмывала 500 млн рублей

Ведущий специалист ОАО "Мастер-банк" Мери Теванян задержана по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в объеме до 500 млн руб. ежедневно, сообщили РБК в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.
Читать в полной версии

По версии следствия, задержанная оказывала членам организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.

При поступлении сведений из Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о фирмах, подозреваемых в махинациях с денежными средствами, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Ранее было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010г. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО "Мастер-банк". Вознаграждение за услуги составляло 3,5-5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

Сотруднице Мастер-банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-банк".

Pro
Куда утекают деньги: 8 статей расходов, которые стоит пересмотреть
Pro
Закончится ли гонка зарплат в России в 2025 году
Pro
Айти приготовиться: что дело Блиновской означает для предпринимателей
Pro
Почему из спорщиков получаются лучшие менеджеры по продажам
Pro
В Китае падает спрос на нефть. Каковы причины и последствия
Pro
Покойся с миром: почему Microsoft так и не смог вернуть к жизни Skype
Pro
Чем для США обернулся прошлый период «мании пошлин» — The Economist
Pro
«Отстает на годы». Поможет ли роботакси удержать Tesla позиции в Китае