Ведущего сотрудника Мастер-банка поместили под домашний арест
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, М.Теванян была задержана сотрудниками департамента экономической безопасности МВД по подозрению в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, в объеме до 500 млн руб. ежедневно.
Как установило следствие, сотрудница Мастер-банка оказывала помощь в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей. Кроме того, М.Теваньян контролировала перемещение денежных потоков, зачисляла денежные средства на банковские карты для последующего незаконного обналичивания и занималась иными видами противоправной банковской деятельности. Отмытые деньги обналичивали в банкоматах Мастер-банка.
В настоящее время следствие по делу продолжается. Работники правоохранительных органов осуществляют комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО "Мастер-банк".