В московских офисах Hermitage Capital проведены обыски
В пресс-службе пояснили, что суть дела в неуплате более 1,145 млрд руб. ООО "Камея", связанным с Hermitage Capital. В ходе проверки, проведенной в указанном ООО, было выявлено, что свою прибыль руководство компании направляло своим учредителям - компаниям, зарегистрированным на Кипре и имеющим статус офшорных. Таким образом, налог с полученной прибыли компании составлял 5%, а не 15%, которые обязаны платить иностранные компании, имеющие свой офис в России.
В отношении руководителя ООО "Камея", имя которого не разглашается, возбуждено дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах).
Кроме этого, по версии следствия, Hermitage Capital использовал "серую" схему при покупке акций российских компаний топливно-энергетического комплекса, в первую очередь Газпрома в конце 90-х годов. При этом ряд компаний, связанных с Hermitage Capital, через которые проводились сделки по покупке акций, были ликвидированы незадолго до начала расследования.
В настоящее время проводится проверка документов и материалов, изъятых во время обысков в российском офисе Hermitage Capital и Firestone Duncan.