Общество, 14 авг 2009, 12:05

Московская банда вывела за рубеж 50 млрд рублей

Департамент экономической безопасности МВД совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Москве пресекли деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. Как сообщили в пресс-службе ДЭБ МВД РФ, по предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд руб.

Читать в полной версии

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), были проведены обыски в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь". В результате были обнаружены и изъяты документы и печати свыше 200 фирм-однодневок, поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Там же обнаружены неучтенные денежные средства в размере 2 млн долл. и 20 млн руб.

Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, которые ранее уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах, в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения.

В ходе указанных оперативно-следственных действий установлен организатор криминальной схемы. Им оказался 35-летний житель Москвы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.