На Канарах арестовали мужчину за отмывание денег из дела Магнитского
В Испании арестован член преступной группировки, подозреваемой в отмывании денег, связанных с так называемым делом Магнитского о хищениях и выводе €219 млн ($233 млн) из России. Об этом сообщается на сайте Европола.
Мужчину задержали на Канарских островах. В Европоле заявили, что подозреваемый «был в центре» схемы отмывания денег. Сейчас по всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью €25 млн, сообщили в ведомстве.
Испанские следователи выяснили, что в схеме участвовала группа физических лиц — граждан России, а также ряд подставных компаний.
Согласно сообщению, средства были либо перечислены на банковские счета данных российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки ими недвижимости, либо отправлены в испанские агентства недвижимости с прочными связями с русским сообществом, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.
«По предварительным данным, эта группа перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости», — говорится в сообщении Европола.
Адвокат и аудитор Сергей Магнитский был арестован в России в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина». В 2013 году Тверской суд Москвы не нашел оснований для реабилитации умершего Магнитского, признав его посмертно виновным в уклонении от уплаты налогов по незаконной схеме.
Глава Hermitage Capital Уильям Браудер счел, что Магнитского убили, а его преследование связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода $230 млн из российского бюджета.
Смерть аудитора и слова Браудера стали поводом для «акта Магнитского», принятого в США, по которому были введены санкции против отдельных российских граждан. Позже к санкциям присоединились ЕС, Канада, Великобритания и другие страны. В течение последних десяти лет Браудер инициировал целый ряд расследований возможного отмывания денег россиянами в европейских странах.
В России против Браудера завели уголовные дела о неуплате налогов. В 2018 году против него возбудили новое дело о создании транснационального преступного сообщества для ухода от налогов и связанных с этим мошеннических схем.
Президент Владимир Путин в 2018 году по итогам переговоров с действовавшим на тот момент президентом США Дональдом Трампом говорил, что «деловые партнеры господина Браудера незаконным образом заработали в России более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в Соединенных Штатах, но деньги эти в Соединенные Штаты перевели».
В 2019 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении Магнитского российские власти допустили нарушение права на жизнь, запрета пыток в части условий содержания под стражей и обращения со стороны тюремного руководства.
В июле прошлого года Генпрокуратура Швейцарии после десяти лет проверок информации об отмывании денег из России по заявлению Hermitage Capital Management не нашла поводов для предъявления обвинений кому-либо в Швейцарии и закрыла дело.