"Подпольные банкиры" заработали на отмывании средств 500 млн руб.
Кроме того, злоумышленники при помощи сотрудников и руководства ряда коммерческих банков оказывали услуги по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц. Доход от противоправной деятельности злоумышленников оценивается как минимум в пятьсот миллионов рублей.
По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
"По предварительным данным, в состав группы входили шесть активных участников. При проведении обысков был задержан один из них, который дал признательные показания. Сейчас проверяется причастность к совершению преступления еще пятерых человек", - отмечается в сообщении ГУ МВД по Москве.
В результате обысков, проведенных в нескольких столичных банках и офисах, сотрудниками полиции были изъяты печати фиктивных организаций, электронные ключи от систем "Банк-Клиент" различных банков, а также финансово-хозяйственные документы. В настоящее время правоохранительными органами продолжается работа по установлению соучастников преступной группы, а также их клиентов.