Суд отложил арест Майкла Калви по делу Baring Vostok
Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела о мошенничестве в Baring Vostok, передает корреспондент РБК. Основателю компании, Майклу Калви, суд продлил задержание, арестовывать его суд не стал.
По решению суда срок задержания Калви продлен на 72 часа. Новое судебное заседание по его аресту состоится в субботу, 16 февраля, в 13:00 мск.
Фигуранты дела помещены под стражу на два месяца, до 13 апреля. Под арест помещены партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, сотрудники фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также советник главы правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев (экс-глава правления банка «Восточный»).
Дело связано со сделкой банка «Восточный» с компанией «Первое коллекторское бюро». Обе компании контролирует Калви, указал на заседании следователь. В 2017 году ПКБ в счет погашения долга перед «Восточным» уступил банку пакет акций компании International Financial Technology Group S.C.A, при этом цена акций была завышена с 600 тыс. до 2,5 млрд руб. Необходимость ареста Калви следствие обосновало тем, что он может покинуть Россию. Защита предлагала выпустить его под залог в 5 млн руб.
Майкл Калви свою вину не признал. «Почти все, что следователь произнес, неправда. Факт в том, что была транзакция между банком и ПКБ. В уставах обеих компаний и акционерном соглашении есть четкие требования, связанные с аффилированностью. Возможность заключить эту сделку обсуждалась на совете директоров и акционерами, и эта сделка была одобрена. Одним из главных переговорщиков был господин [Шерзод] Юсупов из «Восточного», который сейчас дает на нас показания», — сказал он.
Калви опроверг утверждения о том, что стоимость ценных бумаг, переданных в счет долга акционеру банка «Восточный», была завышена. «Можно легко выяснить реальную стоимость акций, и она действительно стоила от 2 млрд до 3 млрд — к таким выводам пришел независимый оценщик. Чтобы в этом убедиться, пусть банк попробует сейчас его продать», — подчеркнул он.
То, что Юсупов дал показания на Калви и его партнеров, основатель Baring Vostok объяснил корпоративным конфликтом. «Но причина показаний Юсупова не в этом, а в крупном корпоративном конфликте, в котором они сейчас с Аветисяном нам противостоят. Вот почему он обратился в правоохранительные органы», — объяснил Калви.
Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Как полагает следствие, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг. Их реальная стоимость составляет 600 тыс. руб., в то время как Калви оценил их в 3 млрд руб., считает следствие.
Показания против фигурантов дела дал один из участников сделки, Алексей Кордичев, возглавлявший ранее банк «Восточный». Его адвокат сообщил, что Кордичев готов оказать «деятельную помощь» следствию. Также показания на сотрудников инвесткомпании дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Инвестиционная компания Baring Vostok занимается вложениями на территории России и стран СНГ. Ее суммарный привлеченный капитал составляет более $3,7 млрд. Среди активов компании — миноритарные доли в крупном региональном операторе связи «ЭР-Телеком», интернет-проектах Ivi, Profi.ru, Skyeng, ИT-компании 1С.
Майкл Калви, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok
Калви 51 год. Гражданин США. Окончил Лондонскую школу экономики и Университет Оклахомы. Работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) в нефтегазовой отрасли и Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). С 1994 года работает в России, где основал фонд Baring Vostok Private Equity — один из крупнейших частных фондов страны. Имеет долю, в частности, в банке «Восточный» (раньше работал под брендом «Восточный экспресс»), «Профи.ру» и др. «Мы выбираем те отрасли, где российские компании могут быть конкурентоспособными на мировом рынке, прежде всего это отрасли ресурсные. Этим же мы руководствуемся, инвестируя в телекоммуникации и интернет-технологии, ведь это общемировой бизнес», — рассказывал Калви о работе фонда.
Иван Зюзин, директор по инвестициям Baring Vostok
Учился в Институте стран Азии и Африки МГУ и бизнес-школе Крэнфилд в Бедфордшире, Великобритания. Работает в компании с 2012 года. До этого был сотрудником в московском фонде Foresight Capital Partners, где отвечал за проекты в энергетике и финансовом секторе, и в инвестиционном фонде в Лондоне Fjord Capital Partners. Женат, трое детей.
Филипп Дельпаль, партнер по финансовому сектору Baring Vostok Дельпалю 46 лет. Он родился во Франции, учился в Высшей школе телекоммуникаций в Париже. Начинал карьеру в Европейском центре ядерных исследований в Женеве как инженер, но вскоре начал работать в структурах группы Societe Generale. В 2004 году возглавил дочерний банк группы в России Русфинанс Банк, затем стал президентом банка «БНП Париба Восток» и руководителем направления розничных банковских услуг группы BNP Paribas в России. В Baring Vostok с 2012 года. «Управляя компанией здесь, нужно очень быстро реагировать на все изменения, потому что иначе вы рискуете врезаться в стену. В других странах всегда больше времени для маневра, больше комфорта. В России словно в спорткаре — расслабиться не удастся, но и такого удовольствия вы больше нигде не получите», — рассказывал Дельпаль о работе в России.
Ваган Абгарян, партнер Baring Vostok
Работает в фонде с 2009 года. Отвечает за проекты в области медиа, недвижимости и производства строительных материалов. До прихода в фонд работал в Альфа-банке и в X5 Retail Group N.V.
Алексей Кордичев, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк»
Кордичеву 41 год. Окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «финансы и кредит». С мая 2018 года занимает пост председателя совета директоров ПАО «Норвик Банк». Работал в Росбанке, банке «Русский стандарт», в 2013 году возглавил блок рисков «Восточного», а затем стал советником председателя правления этого банка.
Максим Владимиров, генеральный директор «Первого коллекторского бюро»
Окончил Военный финансово-экономический университет. Был назначен генеральным директором ПКБ два года назад. До этого отвечал за разработку и реализацию финансовой стратегии группы компаний «Медси».