Бывшие топ-менеджеры Банка Москвы похитили целую страховую группу
Опасаясь утраты контроля над деятельностью компании и перехода 50%+1 акция этой кредитной организации к ОАО "ВТБ", бывшие президент и вице-президент Банка Москвы Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин разработали преступную схему, к реализации которой привлекли подконтрольных им лиц из числа руководства дочерних компаний.
В результате проведенных с ценными бумагами операций с октября 2010г. по март 2011г. контроль над ОАО "Столичная страховая группа" перешел к офшорной компании, что повлекло причинение Банку Москвы и его аффилированным лицам имущественного ущерба на сумму не менее 1,7 млрд руб., отмечают в СКР. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
В настоящее время двум лицам из числа руководства дочерних компаний ОАО "Банк Москвы" предъявлено обвинение. Также вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых А.Бородина и Д.Акулинина, которые от органов предварительного следствия скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, это не первое уголовное дело экс-руководителей Банка Москвы. Следственный департамент МВД России также подозревает их в злоупотреблении полномочиями при продаже акций ЗАО "Инвестлеспром", принадлежавших Банку Москвы. Как полагает следствие по этому делу, подозреваемые заработали на сделке с акциями около 199 млн долл. Следствием установлено, что руководители банка использовали свои должностные полномочия для осуществления незаконных сделок по купле-продаже акций ЗАО "Инвестлеспром".
Так, в 2006г. акции были проданы подконтрольной банкирам компании ЗАО "Лесонавигатор" по цене в 10 руб. за акцию. Весь пакет акций был продан за 10 тыс. руб. Затем акции были перепроданы, а еще позднее Банк Москвы вновь приобрел 19,9% акций, но уже за 199 млн долл.
Кроме того, в 2008-2011гг. банкиры, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.
Экс-банкиры также обвиняются в том, что при пособничестве президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина и генерального директора ЗАО "Премьер Эстейт" Светланы Тимониной путем мошенничества похитили более 12,5 млрд руб., принадлежащих Банку Москвы. В настоящее время обвиняемые находятся в международном розыске.