За кражу 213 млн руб. у дольщиков мошенники ответят в суде
Как сообщили в Следственном комитете РФ, следственные органы завершили расследование и отправили материалы дела в суд.
Фигурантами по делу проходят президент ЗАО "Холдинговая компания "Принт" Назима Дамирова и пятеро соучастников: Ольга Воронова, Елена Порожнякова, Владимир Катюнин, Валерий Мустафин и Игорь Сегеда.
Подозреваемых обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).
Следователи установили, что в разное время генеральные директора ООО "Принт.Капитал" заключили договоры инвестирования строительства жилья с 991 лицом, по которым введенные в заблуждение соинвесторы перечисляли денежные средства на расчетный счет. При этом компания-застройщик, введенная в заблуждение относительно намерений Н.Дамирова, начала строительство жилого комплекса, названного "Звездой России".
В результате мошеннических действий в ООО "Принт.Капитал" поступили денежные средства соинвесторов, часть из которых в размере около 213 млн руб. участниками преступного сообщества была легализована (отмыта) и использована на цели, не связанные с жилищным строительством.