Сотрудника Mossack Fonseca задержали по подозрению в уничтожении данных
В Женеве несколько дней назад задержали и поместили под стражу сотрудника IT-отдела местного офиса панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сообщила в среду швейцарская газета Le Temps со ссылкой на неназванный источник.
Имя задержанного источник не уточнил. По его словам, сотрудника компании подозревают в изъятии большого объема конфиденциальных данных, несанкционированном доступе к компьютерной системе и злоупотреблении доверием, однако задержанный отрицает все обвинения.
По данным источника, прокуратура провела обыск в женевском офисе Mossack Fonseca и изъяла компьютерное оборудование. В настоящее время следователи проверяют информацию о том, что из изъятого компьютера могли быть выведены данные, пишет газета.
Прокуратура Женевы на запрос издания сообщила, что начала проверку после жалобы Mossack Fonseca. От дальнейших комментариев в прокуратуре отказались.
В начале апреля Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах известных людей, основанное на полученных в результате утечки документах Mossack Fonseca, которая оказывает услуги по регистрации офшорных компаний. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.
После публикации данных основатель Mossack Fonseca Рамон Фонсека охарактеризовал утечку как «ограниченный взлом». Фонсека заявил, что у компании нет предположений, кто именно допустил утечку данных.
Вскоре после публикации «панамского архива» отдел прокуратуры Панамы, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели обыск в главном офисе Mossack Fonseca. Правоохранители искали документацию, относящуюся к информации о том, что юридическая фирма могла быть вовлечена в незаконную деятельность. Обыски продлились 27 часов, в результате прокуратура получила доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим серверам, на которых содержатся документы компании.
Кроме того, в конце апреля прокуратура Панамы сообщила, что при обыске в принадлежащем Mossack Fonseca здании следователи обнаружили сумки с пропущенными через шредер документами.
Представители Mossack Fonseca в свою очередь утверждали, что их деятельность по открытию офшорных компаний была абсолютно легальной, и отрицали данные об уничтожении компрометирующих документов.