Сына экс-президента Молдавии допросят о покупках на $8 млн
Как сообщили РБК в ЦБЭПК, в частности, следователи центра допросят 17 февраля О.Воронина на предмет наличия у него сверхдоходов и осуществления особо крупных покупок, информация о которых недавно просочилась в прессу.
Ранее в молдавской прессе было опубликовано 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам О.Воронина в период с 22 января 2008г. по 29 мая 2009г. Согласно обнародованной информации, за указанный период О.Воронин потратил с помощью банковских карт 8 млн долл.
Траты производились в Баден-Бадене, на Кипре, в Вене, во Франкфурте, Гамбурге, Сент-Морице, Мюнхене, Париже, Москве, Лондоне, Женеве, Осло, Греции, Одессе, Риме, Дубае, где он останавливался в самых дорогих отелях и занимался шопингом в самых дорогих магазинах.
В Париже сын экс-президента Молдавии проживал в отеле Ritz, где оставлял за один раз около 100 тыс. долл. Такую же сумму он потратил и в другом отеле - мюнхенском Charles. В фешенебельном магазине моды Roberto Cavalli О.Воронин оставлял за один раз более 150 тыс. долл.
Как свидетельствуют расшифровки банковских карт, О.Воронин пополнял счета путем внесения на них миллионов долларов наличными, законность происхождения которых вызывает вопросы.
По данным ряда молдавских СМИ, О.Воронин напрямую или через доверенных лиц владеет рядом фирм и компаний в области строительства, контролирует туристический бизнес, сахарную промышленность, сделки с зерном, оказание интернет-услуг, железнодорожные перевозки и т.д. Он является собственником банка, владеет рядом СМИ и т. д., кроме того, имеет бизнес в Румынии. По некоторым данным, бизнес семьи Ворониных оценивается в 2 млрд евро.