Полиция задержала членов "банковской ОПГ"
По словам Д.Сугробова, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. В настоящее время подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы.
"В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений", - отметил Д.Сугробов. Члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, уже дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
По данным МВД РФ, обыски прошли в Золостбанке, банке "Стратегия", Судостроительном банке и Мастер-Банке. Всего было проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе и печати госорганов. Как заявили в Мастер-Банке, обыски в финансовой организации были связаны со счетами нескольких клиентов. При этом претензий к работе банка у правоохранительных органов нет.
Накануне МВД пообещало арестовать ряд руководителей российских банков. Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 млрд руб. с помощью сделок с акциями "голубых фишек" через ММВБ и РТС. В частности, сообщалось, что обыски в этой связи проходили в офисе "Фондсервисбанка", известном трудоустройством известной российской шпионки и любимицы российских СМИ Анны Чапман. По версии следствия, в нем зарегистрированы счета подставных организаций, которые осуществляли транзит денег. Полицейские подозревают банк в нарушении закона при обслуживании счетов бюджетных организаций.