В Москве задержали руководителя НПФ по обвинению в хищении 1,5 млрд руб.
Московские полицейские задержали в столице мужчину, которого следствие подозревает в хищении 1,5 млрд руб. В сообщении полиции он называется «членом совета директоров одной из организаций». Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что задержанный руководитель одного из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Информацию, что мужчина входил в совет директоров НПФ, также подтвердил источник ТАСС. «Сотрудники полиции установили, что фигурант, являясь членом совета директоров одной из организаций, приобрел у подконтрольного банка ипотечные сертификаты с завышенной стоимостью залогового имущества. После этого денежные средства со счета банка были перечислены им на счета фиктивных организаций и обналичены», — пояснили обстоятельства дела в МВД.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчине предъявлены обвинения, он помещен под стражу.
В ноябре 2016 года на владельца НПФ «Благовест» Сергея Шахмана было заведено уголовное дело о хищении 1,3 млрд руб. пенсионных накоплений. По версии следствия, он использовал аналогичную схему вывода средств, с помощью фирм-однодневок. В начале ноября 2015 года у «Благовеста» отозвали лицензию.
В марте 2017 года Шахману были предъявлены новые претензии. АО «Газпром оргэнергогаз» направило в правоохранительные органы заявление, в котором утверждало, что еще из одного пенсионного фонда под руководством Шахмана, НПФ «Ветеран», было похищено около 300 млн руб.