Делом "Интеко" занялись на федеральном уровне
Между тем в офисе "Интеко" по адресу: Никитский переулок, д.5, проходят обыски, сообщают работники компании в блогах социальных сетей. Изъятые документы могут быть приобщены к делу как доказательная база. Официальных комментариев со стороны руководства компании пока не поступало.
Уголовное дело по факту махинаций со средствами банка было возбуждено еще в конце 2010г. По предварительным данным, в июне 2010г. Банк Москвы выдал необеспеченный кредит на сумму 12,7 млрд рублей на покупку 58 га земли на западе Москвы.
Получателем займа стало малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего в 10 тыс. руб., открытое за три месяца до совершения сделки. Впоследствии деньги оказались у концерна "Интеко", возглавляемого женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.
В 2009г. этот участок земли принадлежал ООО "ТД “Раменская" – "дочке" концерна "Интеко". Здесь, между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой, "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, но затем проект был свернут. Распоряжение о запрете строительства поступило в ноябре 2010г. от нового мэра столицы Сергея Собянина. Земля была выставлена на продажу.