По делу о финансовых махинациях арестован зампред коммерческого банка
Данная мера пресечения применена в отношении заместителя председателя ЗАО АКБ "Золостбанк" Александра Крюкова, гендиректора ООО "Инвестиционная компания "Инвесткапитал" 32-х летнего уроженца Кабардино-Балкарии Эдуарда Канашева, а также безработного Александра Шмалакова.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% суммы платежа.
Ряд фигурантов дела о незаконном обналичивании сотрудниками банков 2 млрд руб. уже дали признательные показания, сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов. Есть данные, что члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 млрд руб., а не 2 млрд руб., добавил он.
Ранее сообщалось, что полиция провела обыски по местам жительства фигурантов дела, а также в рабочих кабинетах сразу нескольких коммерческих банков. В результате было изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.