В Москве продолжается расследование дела "Социальной инициативы"
Проходящий по тому же делу начальник управления по бухгалтерскому учету холдинга Сергей Литовченко обвиняется, в свою очередь, в пособничестве при растрате.
По данным следствия, в 2004г. в Москве было создано полное товарищество "Холдинг "Социальная инициатива и компания", одним из учредителей которого являлось коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания". Установлено, что А.Быковский и С.Литовченко в 2005г. составили фиктивную документацию на оплату невыполненных строительных работ и совершили хищение вверенного им имущества коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" на сумму 23,7 млн рублей.
Напомним, что 19 мая 2009г. Басманный районный суд Москвы приговорил главу компании "Социальная инициатива" Николая Карасева за мошенничество и легализацию денежных средств к 10 годам колонии строгого режима. Остальные руководители компании получили от семи до восьми лет лишения свободы.
Дело в отношении руководителей "Социальной инициативы", обвиняемых в хищении у участников долевого строительства жилья около 1,2 млрд рублей, было передано в Басманный суд столицы 4 марта 2008г. Как полагает следствие, после получения средств Н.Карасев и топ-менеджеры компании "не организовывали исполнение своих обязательств по договорам, а похитили их, использовав по своему усмотрению".
В результате действий обвиняемых 799 вкладчикам причинен ущерб в размере 1,2 млрд рублей, из которых 155 млн рублей легализованы путем перечисления средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, еще более 464 млн рублей – путем зачисления в капитал подконтрольного Н.Карасеву и другим обвиняемым полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания".
Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа РФ. Потерпевшими по делу уже признаны более 5 тыс. 600 человек, заявивших гражданские иски на сумму свыше 600 млн рублей.
Хозяйственная ассоциация "Социальная инициатива" была учреждена в 1991г. По решению правительства РФ в 1994г. ассоциация была зарегистрирована в качестве АОЗТ "Социальная инициатива". В соответствии с новым законом РФ "Об акционерных обществах", АОЗТ в 1996г. было перерегистрировано в ЗАО, а в 1999г. путем объединения 19 юридических лиц было создано коммандитное товарищество "Социальная инициатива и компания".