Суд признал законным взыскание с Абызова $22 млн
Мосгорсуд оставил без изменения решение об обращении в доход государства $22 млн, принадлежавших, по версии суда и Генпрокуратуры, бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову. Об этом сообщил РБК его адвокат Юлий Тай, такая же информация появилась в картотеке Мосгорсуда.
Скорее всего, экс-министр и его представитель будут обжаловать решение в кассационной инстанции, заявил адвокат: «Наши требования на 46 листах суд внимательно выслушал, но не удовлетворил ни одно ходатайство. Дело даже не во взыскании, а в том, что такие решения подрывают веру в правосудие», — сказал Тай, который считает процесс «беспрецедентным по существу и по форме».
В 2018 году швейцарский фонд Globebridgers SA и компания с Британских Виргинских островов Batios Holdings Limited, которые, по версии Генпрокуратуры, контролировались Абызовым, инвестировали $115 млн в криптовалютный проект основателя Telegram Павла Дурова — Telegram Open Network (TON). В 2020 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась от американского суда запрета на выпуск криптовалюты Gram. После этого Telegram Group Inc. Дурова была обязана вернуть инвесторам 110% вложенного, в случае предполагаемых компаний Абызова — $126,5 млн.
Однако Globebridgers SA и Batios уступили право требования долга нескольким другим компаниям, а также гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу.
Российская Генпрокуратура и суд считают, что часть из конечных получателей денег контролировались Абызовым, а часть (получившие $104,5 млн виргинские компании Tomas Investing Limited и Zanelia Limited) — Альфа-банком. По версии российских властей, таким образом Абызов по сложной схеме расплатился с банком по многомиллиардным долгам его рухнувшей в 2014 году инжиниринговой «Группы Е4».
В первой инстанции Гагаринский суд взыскал эти $104,5 млн с Альфа-банка. Суд указывал, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов. Прокурор Сергей Бочкарев отмечал, что в день, когда следователь пришел в Альфа-банк, чтобы арестовать предположительно полученные от Абызова деньги, банк совершил несколько транзакций по переводу денег на внутренние счета. Опрошенные РБК юристы указывали о риске штрафа для банка из-за подобных действий.
Банк указывал, что совершал транзакции «добросовестно и правомерно». «Если бы постановление об аресте принесли 7 июня, а мы 8 июня провели по распоряжению клиента Godet какие-то операции, в том числе абсолютно легальную саму по себе операцию по погашению кредита, — вот тогда бы можно было говорить о том, что да, банк что-то там нарушил, злоупотребил», — возражал в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов.
Вскоре после решения суда Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой и пообещал пожертвовать крупную сумму денег на благотворительность, а надзорное ведомство отказалось от претензий к учреждению. Решение Гагаринского суда «Альфа», таким образом, не обжаловала.
Кроме Абызова, решение суда обжаловали компания с Каймановых островов Morley Investments Limited и гражданин Швейцарии Мишель Лежнев — они были конечными получателями $22 млн из предполагаемых инвестиций Абызова в Telegram. Суд считает, что средства, зачисленные на их счета, на самом деле принадлежали экс-министру. При этом Morley и Лежнев не были привлечены к судебному процессу в первой инстанции ни в качестве соответчиков, ни в качестве третьих лиц, а также вообще не были уведомлены о процессе в официальном порядке, указывал в суде адвокат Абызова Юлий Тай. По его мнению, Гагаринский суд допустил грубое процессуальное нарушение, «разрешив их судьбу на десятки миллионов долларов, но не дав им права быть выслушанными».
На заседание по апелляции пришли представители Morley и Мишеля Лежнева, суд их выслушал, но не допустил в процесс ни в каком статусе, сказал РБК Тай. «Российский суд продолжает считать, что их права никак не затронуты, несмотря на арест счетов и 3–4 месяца проверок, когда они были вынуждены оправдываться перед своими госорганами. Суд просто на основании слов прокурора делает вывод, что они номиналы Абызова, несмотря на сверхубедительные доказательства того, что это не так», — заявил адвокат.
В суде первой инстанции и в своей апелляционной жалобе представители Абызова настаивали, что он не контролировал ни компании, вложившиеся в TON, ни лица, которые впоследствии получили от структур Дурова возвращенные инвестиции. Так, Globebridgers SA является инвестфондом Мишеля Лежнева, и Абызов действительно в 2018 году дал ему заем на $35 млн, но кроме денег экс-министра компания привлекла средства нескольких других бизнесменов, указывали ответчики. Сам Лежнев был партнером компаний Абызова, но никогда не был знаком с ним лично, настаивал экс-министр. А Batios Holdings Limited действительно принадлежала Абызову до 2017 года, но на момент сделки с Telegram давно была продана; Morley Investments Limited же никогда не имела к экс-министру никакого отношения, говорили экс-министр и его адвокат.
«Нет никаких документов, что сумма $22 млн получена мной. Я не могу быть ответчиком по ее взысканию. Я не могу нести ответственности за то, чего я не получал, — говорил Абызов в Гагаринском суде. — Я многое потерял за годы, которые провел в тюрьме, и не хочу, чтобы другие люди теряли».
Генпрокуратура и суд считают, что средства, часть которых Абызов потом инвестировал в криптовалюту Павла Дурова, он выручил от продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) — основного поставщика электричества в Сибири — за 32,5 млрд руб. в 2018 году. Эту сделку суд в прошлом году также счел незаконной — она произошла в период, когда Абызов был министром и не имел права управлять своим бизнесом (он настаивал, что сделка была организована без его участия). Вырученные средства суд изъял у Абызова в доход государства. Таким образом, еще одним аргументом ответчиков по иску из-за инвестиций в TON было то, что базовые принципы правосудия запрещают дважды наказывать за одно деяние: по сути, речь идет об изъятии все тех же денег второй раз, говорил Тай.
Абызов с 2019 года содержится в СИЗО «Лефортово» — он находится под следствием по уголовному делу о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК), наряду с ним арестованы несколько топ-менеджеров из его бизнес-структур.