За разбирательством по делу Банка Москвы Е.Батурина следит из Австрии
Ряд российских СМИ утверждают, что бизнесмен проходит лечение в одной из клиник под Веной. Адвокат Е.Батуриной и компании "Интеко" Руслан Кожура заявил ранее, что его подопечная пока не получала повесток по делу Банка Москвы.
Уголовное дело по факту мошенничества с кредитом на сумму 12,76 млрд руб. было возбуждено еще в конце 2010г. Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Москвы, а накануне, 17 февраля, передано в производство СК при МВД РФ. По данным следствия, в июне 2010г. Банк Москвы выдал необеспеченный кредит на покупку 58 га земли на западе Москвы ЗАО "Премьер Эстейт" на сумму 12,76 млрд рублей. ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было создано всего за три месяца до проведения сделки. СК удалось установить, что предоставленные деньги впоследствии оказались на личных счетах Е.Батуриной.
Сотрудники СК обратили особое внимание, что участок земли, который ЗАО "Премьер Эстейт" намеревалось приобрести, в 2009г. принадлежало ООО "ТД “Раменская"" – "дочке" концерна "Интеко", и здесь компания собиралась построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыс. кв. метров жилья, однако по запрету нового мэра Москвы Сергея Собянина строительство было приостановлено, и землю выставили на продажу.
Накануне в офисе компании "Интеко", а также в офисах нескольких столичных банков, включая Банк Москвы, прошли обыски. Следователей интересовала документация по сделке с ЗАО "Премьер Эстейт". Сотрудники СК прибыли также и в загородный дом руководителя "Интеко" и экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, однако обыск не удалось провести: хозяев не было дома.