В Москве в офисе БТА-банка М.Аблязова прошли обыски
Радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека. В настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте в порядке ст.100 УПК РФ на 10 суток. По данным радиостанции, обыски связаны со вторым уголовном делом о хищениях в этом банке.
Напомним, в конце сентября 2009г. в московских офисах БТА-банка уже проходили обыски в рамках уголовного дела по статье 159 УК РФ ("мошенничество"). По данному делу был арестован генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак, которого подозревали в причастности к хищению денежных средств. Позже он был выпущен под залог.
Казахским БТА-банком до 2009г. владел бизнесмен Мухтар Аблязов. После того как банк в прошлом году не справился со своими обязательствами, его управлением занялось государство, а банкир уехал за границу. По результатам аудита правоохранительными органами Казахстана было возбуждено дело против М.Аблязова, его заместителя Ж.Жаримбетова и ряда сотрудников. Они обвиняются в хищении более 500 млн долл. в составе организованной преступной группы. 12 человек, причастных к данному преступлению, уже переданы суду. В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, или несуществующего имущества, или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса.
Российский БТА-банка зарегистрирован в июне 2008г., до этого финансовое учреждение, входящее в число 100 крупнейших российских банков и участвующее в программе страхования вкладов, именовалось "Славинвестбанком". В России функционирует 11 филиалов БТА-банка, 27 дополнительных и 2 операционных офиса. Владеет банком все тот же М.Аблязов.
В феврале стало известно о предстоящем переименовании БТА-банка в АМТ-банк. Уже в марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку М.Аблязова новую лицензию. Такая позиция ЦБ РФ вызывает у экспертов рынка много вопросов.
Согласно данным российского БТА-банка, уставный капитал банка составляет 12,44 млрд рублей. В 2008г. московский банк М.Аблязова оказался одним из самых активных заемщиков средств у российского Центробанка, в общей сложности получив кредитов на 23 млрд рублей. Вернул он эти деньги или нет (если не вернул, то из каких средств и когда собирается сделать это), не уточняется. По данным "РБК daily" еще в конце 2009г. директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предлагал первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву отнести 12,427 млрд руб. долга БТА-банка к пятой классификационной группе, то есть к "безнадежной категории качества"". Впрочем, в том же месяце ЦБ подписал соглашение, по которому БТА-банк может пользоваться средствами в размере 11,8 млрд руб. до конца апреля 2010 года.