Юрист ФТС: Иск к Bank of New York не связан с М.Ходорковским
Кроме того, С.Маркс заявил, что срок давности по делу еще не истек. Он также выразил удивление по поводу негативной реакции Bank of New York на попытки его клиента (ФТС) урегулировать претензии к банку в досудебном порядке.
Юрист сообщил, что злоупотребления Bank of New York в основном связаны с деятельностью вице-президента банка по Восточной Европе Люси Эдвардс. "Несмотря на получение информации о противозаконных действиях своей сотрудницы, руководство банка вместо увольнения повысило ее в должности, что повлекло доступ к еще большим программным продуктам банка", - подчеркнул юрист.
ФТС РФ 17 мая с.г. сообщила, что подала в Арбитражный суд Москвы иск к российскому представительству американского Bank of New York о возмещении ущерба. Как заявил адвокат службы, "с 1996 по 1999гг. банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл."
Расследование "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уклонению от налогов и легализации средств, использовавшихся прежде всего в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств. Некоторые из них оспорили свое увольнение.
Как отмечалось в ходе следствия, руководство Bank of New York долгое время и не подозревало о том, что через счета в их банке отмываются крупные суммы денег из России. Есть информация как минимум о девяти счетах в банке, которые были открыты и начали использоваться до 1998г., а в период 1998-1999гг. через них прошло более 4,2 млрд долл., которые, как подозревают следователи, имели отношение к оргпреступности.
Банк же начал сотрудничать со следствием лишь с конца 1998г., и в деле до сих пор остается много неясных моментов, в частности, непонятно, почему даже после начала следствия указанные счета оставались открытыми еще весьма долгое время и были заморожены лишь почти год спустя, после ряда разоблачительных публикаций в американской прессе. Американские следователи считают, что через Bank of New York российская организованная преступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до 10 млрд долл.
Широко освещавшееся поначалу в СМИ дело фактически завершилось ничем. Единственной осужденной по нему стала вице-президент Bank of New York по Восточной Европе Л.Эдвардс, эмигрантка из СССР, которая совместно с супругом, при помощи его компании Benex International, счета которой велись в Bank of New York, проводила через них крупные средства. Сам банк заплатил около 38 млн долл. в качестве компенсаций банкам, понесшим ущерб, и штрафа федеральным властям США.