Дело о банках, отмывших $8 млрд, было инициировано при участии А.Козлова
Более того, как пишет сегодня газета "Коммерсантъ", информацию об отмывании средств оперативники еще год назад получили в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", созданной в 2004 году также при участии А.Козлова.
В результате проверок было установлено, что банки НЭП и "Родник" за девять месяцев 2004-2005 годов обналичили 200 млрд рублей, 391 млн долл. и 66 млн евро. В феврале 2006 года оперативники провели обыски и изъяли документы и в КБ "Центурион", который также был задействован в криминальной схеме и лишился лицензии.
"Канал использовался для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны",– подчеркнули в Департаменте экономической безопасности МВД РФ (ДЭБ), отметив, что деньги в основном были получены в подконтрольных преступникам казино разбойным путем и похищены из бюджета. Как стало известно вчера, группировку возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе (известный также как Джуба), который "связан с грузинами, воевавшими в Абхазии, и с российскими криминальными сообществами".
По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе отрабатывала различные схемы по обналичиванию и отмыванию незаконно заработанных средств. Следствие утверждает, что в Москве функционируют еще по меньшей мере шесть банков, подконтрольных Джубе. Сам он до 2004 года занимал различные должности в некоторых из этих банков.
Накануне сообщалось, что Джуба, находившийся на территории России незаконно, 8 октября 2006г. вылетел в г.Ниццу (Франция) с транзитом в Монако с целью приобретения недвижимости. Между тем, по сведениям газеты "Коммерсантъ", во Франции Джуба столкнулся с проблемами, связанными с необходимостью декларировать средства, и в минувшее воскресенье вернулся в Москву.
Интересно еще и то, что никому из членов группы Джубы пока не предъявлены обвинения, а уголовное дело расследуется лишь по фактам выявленных правонарушений. По данным ДЭБа, преступная группировка состояла из десяти человек.