Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Читать в полной версии

Сотрудники СКР задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого, рассказал РБК источник в Следственном комитете, информацию подтвердил источник в полиции.

«Бизнесмена подозревают в хищении денежных средств из банка «Кредит-Экспресс», — рассказал источник в СКР. Сотрудники Следственного комитета задержали Бойко-Великого днем в среду, 19 июня, отметил источник. Бизнесмена подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 УК РФ (хищение).

По словам собеседника РБК, также прошли обыски в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».

Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.

После выхода статьи адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов подтвердил факт задержания бизнесмена. «В настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сообщил он РБК. Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс». О каком Шеине идет речь, адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

«Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа. В рамках этого договора займа вся сумма господина Шеина возмещена, о чем имеется нотариально заверенная расписка», — сообщил Аверьянов. Юрист добавил, что к компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Уголовное преследование в отношении себя Бойко-Великий, по его словам, расценивает «как преследование за его гражданскую и патриотическую позицию» и считает его незаконным, добавил Аверьянов.

О каком Шеине идет речь адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин — бывший председатель совета директоров и совладелец «Кредит-Экспресса».

Утром 20 июня Следственный комитет выступил с ходатайством об аресте Бойко-Великого, Кабановой, главного бухгалтера банка Марии Антоновой, и четырех других бывших сотрудников банка. По версии следствия, они похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. Им предъявлены обвинения в растрате, совершенной организованной группой (ч.4 ст.160 УК). Как уточняет СКР, фигуранты дела составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, и похищали средства клиентов с депозитных счетов, это в частности привело к отзыву лицензии у банка.

По словам источника в СКР, следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля банка, в частности, кредитованием связанных сторон. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ростовского банка «Кредит-Экспресс» в мае 2018 года. По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. В «Кредит-Экспрессе» были выявлены существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков».

На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ, 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель». Алле Кабановой принадлежали 17% акций «Кредит-Экспресса».

После обследования финансовой отчетности «Кредит-Экспресса» ЦБ выявил недостачу 510 млн руб. собственных средств банка.

В июне 2018 года банк признали банкротом. АСВ требовал в суде признать несостоятельным списание со счетов Бойко-Великого в банке на сумму более 50 млн руб. 

Кто такой Василий Бойко-Великий

Василий Бойко-Великий является совладельцем и председателем совета директоров основанной в конце 1992 года инвестиционной компании«Вашъ финансовый попечитель». Бизнесмен известен, в частности, по инициативе отказаться от штрихкода на продуктах, так как «это начертание или печать Антихриста». Согласно данным СПАРК, Василию Бойко-Великому принадлежит 46,47% «Вашъ финансовый попечитель», среди других акционеров — Тамара и Анна Бойко-Великие (17,7 и 10,83% соответственно), а также Алексей Аверьянов (15%).

Основными активами компании в начале ее деятельности был пакет 25% акций «Братского алюминиевого завода» (в 1997-м он был продан менеджменту завода и другим акционерам), и контрольный пакет акций московского торгово-офисного центра «АРЗ-З» возле станции метро «Улица 1905 года». Помимо этого Бойко-Великий занимался девелоперскими проектами: самые известные из них — бизнес-центр класса «А» «На Спартаковской», торговые центры «Электроника на Пресне» и «Детский мир на Пресне».

В 2003 году инвесткомпания приобрела восемь сельхозпредприятий в Рузском районе Московской области, комбикормовый завод в поселке Богородское и молокозавод в Рузе. На базе этих активов был создан агрохолдинг «Русское молоко» — сейчас он входит в число крупнейших производителей сырого молока в России. Компания выпускает молочные продукты под брендом «Русское молоко». Согласно данным «Спарк», выручка АО «Русское молоко» за 2017 год составила 67,1 млн руб., чистый убыток — 43,1 млн руб.

Кроме того, «Вашъ финансовый попечитель» — совладелец ресторана русской кухни «Добрыня» в Москве (25% и еще 25% напрямую владеет Анна Бойко-Великая), миноритарный акционер ООО «Проматомэнергострой» (деятельность в области архитектуры) и ООО «Инвестпром» (специализируется на оптовой торговле).

Бизнесмен также возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

Бойко-Великий до прихода в агробизнес в 2002–2003 годах работал в «Росатоме», занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома» (отвечает за российские АЭС). Он также возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя». В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

Первое уголовное дело против Бойко-Великого возбудили еще в 2006 году, когда он решил реализовать в Подмосковье программу «Рузская Швейцария», в рамках которой ставилась задача превращения Рузского района в «курортно-рекреационную зону федерального и мирового уровня». Обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов ему были предъявлены в ноябре 2006 года — заочно, поскольку следствие не могло установить местонахождение Бойко-Великого. Бизнесмена объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Спустя две недели после заочного ареста бизнесмена задержали во время ужина в столичном ресторане. В ноябре 2008 года бизнесмен вышел из СИЗО под залог 50 млн руб.

Согласно первоначальной версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступное сообщество, чтобы незаконно приобрести право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района и их наследников. Следователи полагали, что Бойко-Великий и десять его соучастников купили в собственность подконтрольных бизнесмену фирм земельные доли в реорганизованных совхозах.

Расследование в отношении Бойко-Великого продолжалось более десяти лет. В результате деятельности преступной группы, по данным следствия, пострадали 298 человек, а общая сумма ущерба превысила 347 млн руб., сообщал СКР в 2015 году. Тогда Бойко вменяли ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество — шесть эпизодов), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества — четыре эпизода), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств — 14 эпизодов).

В мае 2015 года прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении Бойко-Великого. В феврале 2016 года ГСУ СКР по Московской области закрыло дело в отношении Василия Бойко-Великого за отсутствием состава преступления.