Общество, 19 июл 2016, 21:41

В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб.

Члены организованной преступной группы задержаны за незаконное обналичивание более 1 млрд руб., возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, сообщают СМИ
Читать в полной версии
(Фото: Сергей Петров/TACC)

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города.

По его словам, задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Трое были задержаны на основании ст.91 УПК России. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК).

Как сказал собеседник​ агентства, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%.

С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд руб., заработали более 60 млн руб., отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Pro
Как использовать SEO, чтобы находить тренды и продавать больше
Pro
Новая налоговая эпоха: что делать бизнесу в условиях тотальной слежки ФНС
Pro
Чем для США обернулся прошлый период «мании пошлин» — The Economist
Pro
Дешевый старт на маркетплейсах больше не работает. Что изменилось
Pro
Для биохакеров и простых людей: почему все скупают «умные» кольца Oura
Pro
Эффективный поиск работы: что учесть в 2025 году — исследование
Pro
Работа подождет: зачем нужно устраивать дни ментального здоровья
Pro
Тщетный зов. Почему релоканты не вернутся после заключения мира