Общество, 19 июл 2016, 21:41

В Петербурге трех человек задержали за обналичивание 1 млрд руб.

Члены организованной преступной группы задержаны за незаконное обналичивание более 1 млрд руб., возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, сообщают СМИ
Читать в полной версии
(Фото: Сергей Петров/TACC)

В Санкт-Петербурге задержаны участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 1 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах города.

По его словам, задержанию предшествовали обыски у восьми человек, в ходе которых были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами преступлений, флеш-карты и деньги. Трое были задержаны на основании ст.91 УПК России. Соучастники стали фигурантами дела о незаконной банковской деятельности (ст.172 УК).

Как сказал собеседник​ агентства, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%.

С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд руб., заработали более 60 млн руб., отметил источник.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Pro
Cотрудники используют десятки электронных доверенностей. Можно ли иначе
Pro
5 ошибок пар, которые мешают прожить вместе 20 лет и больше
Pro
Повторение ошибок 70-х: почему инфляция возвращается в Европу и США
Pro
Как инвестору сэкономить на налогах в 2025 году
Pro
Каждый отдел ведет свои документы. Как свести их все в единую систему
Pro
Многозадачность пожирает ресурсы — ваши и команды. Как ее искоренить
Pro
Новая налоговая эпоха: что делать бизнесу в условиях тотальной слежки ФНС
Pro
Закончится ли гонка зарплат в России в 2025 году