В Подмосковье выявлены мошенники, обналичившие за 3 месяца 5 млрд руб.
Установлено, что с июля 2013г. группа лиц с целью извлечения дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности, без специального разрешения (лицензии), используя расчетные счета организаций и фирм-однодневок, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц.
Заказы от клиентов поступали под видом оплаты товаров и оказания различных услуг. Далее денежные средства переводились в адрес подставных граждан посредством переводов. После получения денежных средств в наличной форме их передавали клиентам за вычетом комиссии в размере 2,5% от обналичиваемой суммы.
За период с июля по сентябрь 2013г. преступная группа незаконно обналичила более 5 млрд руб., получив при этом доход в размере около 129 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе расследования сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями при поддержке бойцов ОМОН провели обыски по месту жительства одного из активных участников преступной группы. В ходе них обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 53 млн руб., печати различных организаций, бланки почтовых переводов, финансовые документы, ключ доступа к системе "клиент-банк" и иные предметы и документы, относящиеся к уголовному делу.
Кроме того, наложены аресты на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных участникам группы фирм, задействованных в преступной схеме, открытые в одном из банков, на общую сумму более 396 млн руб.
Задержан лидер преступной группы - уроженец Грузии, имеющий двойное гражданство России и Израиля. В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к противоправной схеме.