"Финансист" наркогруппировки отмыл свыше 11 млн руб.
По данным следствия, наркогруппировка, действовавшей на территории Московской области, включала и "финансовую группу", которая занималась организацией передачи денег, отслеживала поступления на имеющиеся счета, отлаживала новые способы оплаты через терминалы, организовывала через подставных неосведомленных лиц открытие счетов в известных банках.
Курировал деятельность "подразделения" так называемый начальник, который занимался отмыванием преступно нажитых средств. Этническая группировка попала в поле зрения правоохранителей в 2010г. Преступники занимались поставками и распространением героина в Москве и области.
Большинство активных членов группировки были задержаны силовиками с марта по сентябрь 2011г., подозреваемыми оказались граждане Таджикистана 1979-1991г.р. В ходе оперативных мероприятий силовикам удалось изъять свыше 3 кг героина. Один из задержанных уже приговорен к 11 годам заключения.