Милиция провела обыски в Мастер-банке
В дальнейшем средства были переведены на расчетные счета ряда фиктивных юридических лиц, открытые в Мастер-банке. Позже деньги были переведены на расчетные счета физических лиц и сняты через банкомат.
В ходе расследования данного дела было установлено, что участники банды в течении 2010г. неоднократно осуществляли операции по незаконному обналичиванию денежных средств с использованием реквизитов десятков юридических лиц. Всего таким образом обналичено более 1 млрд руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
Отметим, что Мастер-банк связан с недавним скандалом вокруг компании "Капитал тур", счета которой были арестованы из-за огромной задолженности туроператора перед несколькими банками. Общая сумма долгов банкам, среди которых Мастер-банк, "Глобэкс", Московский кредитный банк и Росбанк, составила порядка 1,3 млрд рублей.
Из-за долгов "Капитал тур" 16 ноября 2010г. объявил о временной неспособности исполнять свои обязательства по всем турам с датой заезда после 17 ноября. Отдыхавщие за рубежом российские туристы оказались заложниками проблем "Капитал тура". Сотрудники гостиниц заставляли россиян расплачиваться за задолженности туроператора и запрещали покидать территорию отелей.
По данным газеты "Коммерсантъ", до начала декабря в Мастер-банке трудился двоюродный брат премьер-министра РФ Владимира Путина - Игорь Путин. Однако этом месяце он кардинально сменил сферу деятельности, возглавив ООО "Сургуттрубопроводстрой".