Арестованный следователь СКР оказался связан с делом о выводе средств
Вывод денег
Подполковник главного следственного управления (ГСУ) СКР Александр Сорокин, об аресте которого в ведомстве сообщили вечером 6 декабря, занимался делом о присвоении денег банка «БФГ-Кредит». С этим делом непосредственно связано преследование Сорокина, рассказал РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердили представители двух акционеров финучреждения.
Адвокат следователя Максим Пашков в беседе с РБК отказался комментировать дело, сославшись на подписку о неразглашении. В пресс-службе СКР не смогли ответить на вопросы РБК.
В «БФГ-Кредите» держали свои средства крупнейшие государственные телерадиокомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня». В апреле 2016 года в банке была введена временная администрация. В июле у него была отозвана лицензия, а в сентябре Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Регулятор также обнаружил признаки вывода средств.Уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч.4 ст.160 УК) было возбуждено в октябре. Постановление о начале производства подписал следователь Сорокин (копия документа есть в распоряжении РБК). По версии СКР, бывший председатель правления «БФГ-Кредита» Павел Дойнов и «иные неустановленные лица» вывели со счетов почти 2,3 млрд руб., выдавая кредиты подставным фирмам.
Дело следователя
Сорокин был арестован 3 декабря, рассказали РБК в пресс-службе Басманного суда. По версии следствия, он получил от одного из адвокатов $50 тыс. «за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве». По словам собеседника РБК, знакомого с материалами дела, Сорокин был взят с поличным: передача денег происходила под контролем спецслужб. Обвиняемый отказался давать показания, сославшись на ст.51 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Ранее Сорокин в оперативной разработке не находился, уверен источник, его не было среди следователей, которых проверяли на причастность к сотрудничеству с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой. В рамках этого дела были арестованы высокопоставленные сотрудники СКР Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов.
Сорокин перешел в центральный аппарат СКР в 2016 году, утверждает источник РБК. «Дело «БФГ-Кредита» стало для него вторым в ГСУ. Ранее Сорокин работал в Подмосковье, где занимал должности начальника следственного отдела Ступино и замначальника следственного отдела Чехова.
Конфликт акционеров
Акционеры «БФГ-Кредита» конфликтуют друг с другом. Как следует из обращений, поданных в СКР и ФСБ, и из исковых заявлений, имеющихся в распоряжении РБК, владелец почти 40% акций банка Юрий Глоцер судится с Тамарой Хорошиловой, у которой 19,5% акций (данные «СПАРК-Интерфакс»).
Хорошилова считает себя жертвой мошенничества со стороны Глоцера, рассказал РБК ее адвокат Вадим Мышлявкин: по мнению Хорошиловой, деньги с ее депозита в «БФГ-Кредите» были выведены представителями Глоцера. Теперь она в счет утраченных средств пытается отсудить у мажоритарного акционера отдельные активы.
Глоцер в разговоре с РБК подчеркнул, что считает это попыткой рейдерского захвата. В июле он добился возбуждения уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере в связи с попыткой захвата принадлежащего ему торгового центра, писал «Коммерсантъ».
И Глоцер и представитель Хорошиловой не исключили, что их оппоненты пытались повлиять на правоохранительные органы. Так, адвокат Мышлявкин заявил РБК, что его доверительница еще в июне 2016 года жаловалась в СКР на вывод средств из банка, требуя возбудить дело о мошенничестве. Однако ее заявление несколько месяцев лежало без движения, а сейчас в нем фигурирует только один топ-менеджер — Дойнов. В свою очередь, Глоцер предположил, что следователь Сорокин мог получить деньги в рамках того же конфликта акционеров.
По словам Мышлявкина, после ареста Сорокина следственную группу по делу о растрате в «БФГ-Кредите» возглавил старший следователь ГСУ СКР Сергей Новиков. Он вел дело руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова. Новиков также занимается делом петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.