Руководство подмосковной инспекции ФНС задержали за кражу 20 млн рублей
Против налоговиков возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, с причинением ущерба в особо крупном размере).
Выяснилось, что в период с октября по ноябрь 2011г. начальник инспекции и руководитель отдела камеральных проверок, заведомо зная о незаконности своих действий, давали указания своим подчиненным о подготовке незаконных решений о возврате налога на добавленную стоимость ряду компаний, которые сами же и подписывали.
При этом документы, которые могли бы являться обоснованием возврата этим компаниям суммы переплаченного налога, отсутствовали. В МВД отмечают, что "фактически ни о какой переплате налогов речи не идет, имело место хищение бюджетных денег".
Работники обозначенной налоговой инспекции принимали решения о незаконном возврате денежных средств таким образом, чтобы сумма возврата не превышала 3 млн руб. за раз, что позволяло им не согласовывать свои действия с вышестоящим руководством.
Расчетные счета, на которые перечислялись бюджетные деньги практически всех компаний, участвовавших в преступной схеме, были открыты в одной и той же кредитной организации.
В ходе обысков по месту работы и жительства подозреваемых были изъяты материалы, свидетельствующие об их причастности к указанному преступлению, а также денежные средства в сумме более 5 млн руб., происхождение которых задержанные обосновать не смогли. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.