Экс-глава холдинга "Марта" Г.Трефилов задержан в лондонском аэропорту
Российский бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве с кредитами на 1,3 млрд руб., был арестован еще во вторник при попытке въехать в Великобританию по поддельному паспорту, выданному на имя гражданина Греции. Правоохранительные органы обязали предпринимателя явиться в суд 5 апреля.
В ходе расследования российские правоохранительные органы установили, что в период 2005-2008гг. Г.Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО "Русь-банк", Тверского отделения N7982 Сбербанка, ООО КБ "Банк торгового финансирования", ОАО "Альфа-банк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк". Обвиняемый получил в этих организациях кредиты на сумму более 1,3 млрд руб., представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. Г.Трефилов в 2011г. занял 79-ю строчку в списке самых богатых российских предпринимателей.
Холдинг "Марта" был создан в 1992г., в 2000гг. он являлся одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов. Всеми активами владела головная компания холдинга - MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия). Основатель и президент холдинга - Георгий Трефилов.
"Марта" развивала целый ряд направлений коммерческой деятельности. Основным являлась розничная торговля. Ключевой бренд - "Гроссмарт" насчитывал 197 магазинов и, по данным холдинга, оценивается в 800 млн долл. Также компания продвигала торговые марки BILLA и Pur Pur. "Марта" занималась интернет-торговлей (порталы 003.ru, m3x.ru, byttehnika. ru, tehnopolis.ru), производством полимерной и БОПС-упаковки, дистрибуцией и комплектацией объектов коммерческой недвижимости отделочными материалами ("МАРТА. Отделочные материалы").