В одном из московских банков проводится обыск
В Москве в Красбанке идет обыск. Как сообщили РБК в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу, в настоящее время в офисе банка находятся сотрудники 2-го оперативно-розыскного бюро (бюро по борьбе с экономическими преступлениями), которые проводят обыск.
По словам представителя пресс-службы, обыск проводится в рамках ранее возбужденного дела по ст.159 УК РФ (мошенничество).
Красбанк осуществляет свою деятельность с 1991 года и имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее банк был отнесен ЦБ РФ к первой группе (банк без признаков финансовых затруднений).
Обыски в московских банках в последнее время стали уже практически привычным мероприятием. Зачастую такие обыски приводят к закрытию банков. Так, только с начала 2006 года в РФ лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны более чем у 40 кредитных организаций. Это на порядок больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Большинство банков было уличено в проведении сомнительных операций. Остальные лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель. Лицензий лишаются в основном малые и средние банки, что во многом способствует укреплению негативного к ним отношения со стороны населения.
Пожалуй, наиболее громким стало недавнее закрытие банка "Нефтяной", владельцы которого приняли решение о его добровольной ликвидации после того, как 8 декабря 2005г. Генпрокуратура РФ провела там обыск. 9 декабря 2005г. прокуратура опубликовала пресс-релиз, в котором сообщалось, что обыски, проведенные 8 декабря в помещениях, занимаемых банком, были связаны с расследованием дела об отмывании денег.
В так называемой "черной" кассе банка были изъяты книги учета выдачи денег, книги учета наличности и ценностей, фиктивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами, за период с 2000г. до настоящего времени.
Также было обнаружено около двух десятков печатей сторонних организаций, участвовавших, по данным следствия, в незаконных финансовых операциях. В подвальных помещениях найден огромный объем банковской документации и серверные устройства, которые, как предполагают следователи, использовались банком для совершения незаконных банковских операций.
Председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис Немцов 19 декабря 2005г. подал в отставку. По словам самого Б.Немцова, он принял решение уйти с занимаемого поста председателя совета директоров концерна "Нефтяной", так как считал недопустимым одновременно заниматься бизнесом и общественно-политической деятельностью.
Гендиректор КБ "Нефтяной" Игорь Линшиц 27 января 2006г. был объявлен в федеральный розыск. Ему инкриминировалось обвинение по ст.172 (незаконная банковская деятельность) и ст.174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем). 1 марта 2006г. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест И.Линшица. Также в средствах массовой информации появились сообщения об аресте ряда сотрудников банка, в частности главного бухгалтера.