Две международные банды обезврежены УБЭП
Установлено, что гость столицы находился в международном розыске уже 12 лет и являлся членом организованной преступной группы, занимавшейся в Европе разбойными нападениями, а также мошенничествами с кредитными картами. По информации, полученной от российских оперативников, полиции Германии удалось на днях задержать еще двух членов этой группировки, у которых было изъято большое количество похищенных дорожных чеков, пластиковых карт, а также устройства для записи информации на кредитные карты.
В ходе следствия по данному делу оперативникам УБЭП удалось выйти на след еще одной группы, занимавшейся международными мошенничествами, и задержать четырех ее членов. Эта группировка разработала схему возврата НДС с зарубежных стран, в которых для иностранцев действует система tax free. Суть мошенничества состояла в том, что гражданин европейской страны, не имеющий права на tax free, делал крупную покупку, но при этом оформлял документы на возврат НДС. Российские мошенники оформляли фальшивые таможенные документы, свидетельствующие о том, что якобы купленная вещь пересекла границу, после чего незаконно получали с иностранного государства деньги. В преступную группу входил один гражданин Германии, двое эстонцев и один россиянин. Установлено, что действовали они, в основном, во Франции, но есть предположение, что банда орудовала также в Германии. В УБЭП ГУВД Москвы отметили, что это первый случай в международной практике, когда мошенники нашли способ обогащения за счет системы tax free.