Полиция объявила в розыск нового фигуранта дела "банковской ОПГ"
По данным полицейских, А.Плотникова входила в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Ей заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). От следствия А.Плотникова скрылась и была объявлена розыск.
В ходе проведения обысков по местам жительства и работы А.Плотниковой обнаружены предметы и документы, а также информация на электронных носителях, подтверждающие ее противоправную деятельность.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Оперативные сотрудники ГУЭБиПК МВД России в марте 2012г. одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в том числе в помещениях КБ "Мастер-банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", филиалов Судостроительного банка и КБ "Межрегиональный клиринговый банк". Изъято более 500 печатей, среди которых - гербовые печати государственных органов, а также магнитные носители и иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в апреле 2012г. были задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности вице-президент КБ "Мастер-банк" Евгений Рогачев (в самом банке говорят, что этот сотрудник никогда не был вице-президентом) и двое его сообщников - сотрудники АКБ "Золостбанк". В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).