МВД России арестовало швейцарские миллионы экс-главы Банка Москвы
В настоящее время Следственный департамент МВД России осуществляет также комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым, с последующим наложением ареста. У следователей есть вопросы как к экс-руководителю ОАО КБ "Банк Москвы", так и к его заместителю Дмитрию Акулинину.
По ходатайству следствия ранее уже удалось наложить арест на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили, принадлежащие А.Бородину. Наконец, по решению Тверского районного суда был наложен арест на 8 млн штук акций, принадлежащих А.Бородину через подконтрольную ему компанию "Плениум Инвест ЛТД".
Российские правоохранители добились ареста двух квартир и земельного участка А.Бородина в Латвии. Запрос об оказании правовой помощи направлен компетентным органам Латвийской Республики.
Расследование осуществляется совместно с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств. В ближайшее время в рамках расследования резонансного дела в отношении банкира следователи осуществят несколько служебных командировок и служебных встреч.
Аналогичная информация появилась в начале августе 2012г., однако тогда адвокаты А.Бородина опровергли данную информацию.
Впоследствии в эстонских СМИ появилась информация о том, что Таллин уведомил Москву о возбуждении уголовного дела в отношении А.Бородина. По некоторым данным, дело о хищении финансовых средств было возбуждено в сентябре после двух запросов об оказании содействия, которые Следственный комитет направил в Эстонию через Генпрокуратуру России. Запросы направлялись в апреле и августе 2012г. Официальных комментариев со стороны российских правоохранительных органов не поступало.
В мае 2011г. Московский городской суд признал законным заочный арест А.Бородина. Банкир был привлечен в качестве обвиняемого в превышении полномочий по возбужденному за несколько месяцев до того уголовному делу о хищении из банка почти 13 млрд руб.
По данным следствия, Банк Москвы большую часть полученных от столичного правительства денежных средств (около 13 млрд руб.) направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которое, предположительно, связано с компанией жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Также А.Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на 12 млн евро.
Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация была осуществлена А.Бородиным в то время, когда суд временно отстранил его от занимаемой должности. Также банкира подозревают в легализации денежных средств, нажитых преступным путем.
А.Бородин скрывается от следствия в Великобритании.