Московские мошенники вывели за рубеж 18 млрд рублей
В отношении фигурантов дела избрана в качестве меры пресечения подписка о невыезде. В рамках расследования проведено 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.
В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы. Из незаконного оборота изъято 44,2 млн руб., 502 тыс. евро и 140 тыс. долл.
Накануне в Москве был задержан подозреваемый в хищении рекордной суммы у Сбербанка России. Уроженец Ярославля взял в крупнейшем банке России кредитов почти на 2,8 млрд руб., однако вовсе не намеревался их отдавать. Бизнесмен был задержан в Юго-Западном административном округе Москвы и заключен под стражу.
Установлено, что задержанный в период с 2005г. по 2008г., являясь руководителем различных коммерческих организаций, заключил 13 кредитных договоров со Сбербанком России на сумму 2,719 млрд руб. и семь договоров займа с лизинговой компанией на 75 млн руб. Однако возвращать денежные средства он не намеревался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).