Дагестанского депутата подозревают в создании банды
По предварительным данным, преступное сообщество действовало на территории республики более двух лет и было создано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в первую очередь - для получения материальной выгоды. Следствие считает, что руководство ОПГ осуществлял М.Магомедов.
Как говорится в сообщении ведомства, сообщество имело строго установленную иерархию, его участники разрабатывали планы преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами Витас Банка.
После признания указанного коммерческого банка банкротом злоумышленники мошенническим путем присвоили более 100 млн руб., составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников финансовой организации.
В отношении депутата М.Магомедова также возбуждены уголовные дела по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере, а также в организации массовых беспорядков и участии в них.
Кроме того, проверяется информация о финансировании М.Магомедовым зарубежных террористических организаций, так как были зафиксированы переводы депутатом крупных денежных средств на зарубежные счета.