В Москве полиция раскрыла ОПГ «обнальщиков»
Обыски в Москве
В среду, 25 апреля, сотрудники ГУ МВД по Москве провели оперативно-разыскные мероприятия по уголовному делу, связанному с организованной преступной группировкой, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Информацию подтвердил другой источник в столичном управлении полиции.
«Уголовное дело по ст. 172 УК России (незаконная банковская деятельность) было возбуждено в феврале этого года», — рассказал источник. Неизвестные, действуя в составе организованной преступной группы, арендовали офисы на Шарикоподшипниковской, Бауманской и Братиславской улицах и оказывали незаконные банковские услуги, отметил он. Установлено, что злоумышленники получили прибыль в размере 89,7 млн руб. Следствие проверяет их на причастность к другим эпизодам, связанным с незаконной банковской деятельностью, говорит собеседник РБК в полиции.
РБК направил запрос в пресс-центр МВД.
Неизвестные использовали для обналичивания реквизиты подконтрольных им компаний, а также их расчетные счета, рассказал источник в полиции. «Было зарегистрировано несколько компаний — ООО «Оптима», ООО «Проспект», ООО «Юником» и ООО «Универсал Торг», — на которые с банковских счетов выводили деньги и обналичивали их за вознаграждение», — отметил источник. Во время обысков оперативники изъяли документы и электронные носители, добавил он.
Согласно базе данных СПАРК, основным видом деятельности компаний, которые указаны в материалах уголовного дела, является оптовая торговля табачными изделиями. Фирмы были зарегистрированы в 2015 и 2016 годах по различным московским адресам.
Борьба с обналом
Количество уголовных дел, возбужденных по факту легализации финансов, возросло за последние два года, рассказал РБК источник в полиции. «Можно говорить о том, что в Москве практически не осталось обнальных площадок, — рассказывает собеседник. — Этот рынок рухнул после того, как вырос процент за обналичивание. Сейчас обнальщики берут 22–23% за свои услуги».
Бизнесмены, пользовавшиеся незаконными схемами ухода от налогов через обнал, стали переходить в правовое русло, говорит источник. «Услуги обнальщиков подорожали после того, как силовые ведомства объявили войну этому виду деятельности», — считает собеседник. По словам собеседника, сегодня в Москве появилось большое количество мошеннических сделок, которые связаны с обналом. «Бизнесмены переводят для обналичивания деньги и не получают их в форме наличности», — утверждает источник. На возврате долгов по зависшим обнальным выплатам специализируются криминальные группировки с Северного Кавказа, добавил он.
Через год или два рынок обнала прекратит свое существование, так же как прекратил существования рынок вычетов по НДС, уверен первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов. По его мнению, уход от налогов через обнальные схемы становится неэффективным. «Где-то дешевле заплатить налоги, чем совершать противоправные действия», — говорит Кирьянов.