Арбитражный суд взыскал с экс-партнера банкира Мотылева 2 млрд руб.
Арбитражный суд Ярославской области определил взыскать с бывшего партнера банкира Анатолия Мотылева Валерия Дрелле 2 млрд руб. «Эти деньги будут взысканы в пользу компании «Сервис-Терминал» в качестве убытков», — говорится в определении суда, его копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил участник процесса.
Деньги будут взысканы по заявлению конкурсного управляющего компании ЗАО «Сервис-Терминал» Сергея Лисина. В определении арбитража также говорится, что в споре участвует Анатолий Мотылев в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. «Мотылев заявлен как участник процесса, это формальность, его права потенциально могут быть связаны со спором», — рассказал участник арбитражного процесса.
Также в отношении руководства компании «Сервис-терминал» следователи УВД по Центральному административному округу Москвы расследуют уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое было возбуждено в 2017 году, рассказал источник в центральном аппарате МВД. По его словам, оперативное сопровождение этого дела обеспечивают сотрудники ФСБ. РБК направил запрос в пресс-центр МВД с просьбой уточнить статус уголовного дела.
В материалах дела говорится, что компания «Сервис-Терминал» занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти». «Нефтяная компания перечисляла деньги «Сервис-Терминала» для оплаты платежей, эта компания являлась таможенным брокером», — рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД.
По версии следствия, на определенном этапе Валерий Дрелле вступил в деловые отношения с Антоном Мотылевым и стал размещать эти деньги на счетах банка «Глобэкс». «В общей сложности на счета банка было переведено 10 млрд руб., из них 8 млрд исчезли, а 2 млрд были выведены на кипрский офшор», — рассказал источник в полиции.
В январе прошлого года Валерий Дрелле был объявлен в федеральный розыск, сообщал «Коммерсантъ». В январе ему было заочно предъявлено обвинение, а через два дня после этого Дрелле объявили в розыск. Также в международном розыске находится и Анатолий Мотылев. Он покинул Россию, после того как летом 2015 года Центробанк отозвал лицензию у банка. В настоящее время экс-банкир проживает в Великобритании, сообщал РБК.
В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у банков, принадлежавших Мотылеву, — Мосстройэкономбанка (М Банк), АМБ Банка, банка «Тульский промышленник», а также у ряда негосударственных пенсионных фондов, на счетах которых хранилось 50,6 млрд руб. Тогда же СКР возбудил в отношении Мотылева и других лиц уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Речь в уголовном деле шла о махинациях с 1,25 млрд руб. в одной из подконтрольных ему финансовых структур — М Банке. Эти деньги были выведены из банка через счета фирм-однодневок, обналичены и похищены. В мае 2016 года Басманный районный суд Москвы арестовал имущество и активы Мотылева: квартиры и земельные участки в Одинцовском районе Московской области. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В сентябре этого же года суд взыскал с Мотылева более 1 млрд руб. в пользу М Банка, а в ноябре — 33 млрд руб. в пользу одного из его бывших банков «Российский кредит».