В Москве задержали подозреваемых в обналичивании более 1 млрд руб.
Столичные полицейские задержали участников банды, которые, по версии сотрудников правоохранительных органов, в течение нескольких лет обналичивали деньги посредством незаконных банковских операций. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.
Преступления, по ее данным, задержанные совершали в период с 2013 по 2017 год. За это время они, как указала Волк, успели обналичить более 1 млрд руб. При этом в деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок, подчеркнули в ведомстве, заметив, что именно на их расчетные счета «по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».
За каждую транзакцию, по информации министерства, взималась комиссия в размере от 9 до 15%. Доход от противоправной деятельности участников банды МВД оценило примерно в 300 млн руб.
По факту произошедшего в ведомстве возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Всего задержанных, по данным Волк, четверо. В отношении двоих из них суд, как отметили в МВД, уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще двое в настоящее время «находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении». В их домах и на работах сотрудники правоохранительных органов провели обыски. В результате следственных действий были изъяты печати, учредительные документы фирм-однодневок и электронные ключи системы «банк-клиент», говорится в пресс-релизе министерства.
Теперь, как указали в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается и сотрудники правоохранительных органов пытаются установить остальных участников банды.
Ранее, в январе, суд в Санкт-Петербурге вынес условные сроки для участников мошеннической группы, которые незаконно обналичили 21,5 млрд руб. Все десять обвиняемых признали свою вину в создании преступной схемы. Обналичивание, по их данным, они осуществляли с августа 2013 года по июль 2016 года. Затем суд выяснил, что преступники помогали клиентам выводить из-под налогового учета деньги, которые затем обналичивались с процентами. Каждому из обвиняемых суд назначил штрафы до 2 млн руб. Общая сумма штрафов превысила 5,5 млн руб.