Басманный суд Москвы выпустил главу банка ВЕФК под залог в 3 млн руб.
По данным следствия, бывший председатель совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александр Гительсон, председатель правления банка Виталий Рябов и его заместитель Иван Бибинов в 2007-2008гг. дважды совершили растрату денежных средств банка в особо крупном размере. Руководители банка подозреваются в противоправном изъятии под видом выдачи кредитов аффилированным юридическим лицам более 30 млрд руб. По данному факту им предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ (растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
Напомним, с банком ВЕФК связан и ряд других скандальных дел. Так, в конце января следователи задержали главу отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталью Гришкевич. Она подозревается в получении взятки в виде денег и выгод имущественного характера на сумму свыше 18 млн руб. за незаконные и законные действия, входящие в ее служебные полномочия, в пользу бывшего председателя совета директоров ОАО "Банк ВЕФК" Александра Гительсона.
Следствие установило, что в нарушение действующего законодательства, в соответствии с которым бюджетные средства ПФР должны размещаться только на счетах в Банке России, чиновница разместила и держала деньги в коммерческом банке "ВЕФК". В результате данных действий за счет наличия в банке "ВЕФК" выплатного и сметного счетов отделения Пенсионного фонда, имеющих ежедневные остатки денежных средств в размере от 2 до 7 млрд руб., ОАО "Банк ВЕФК" и его фактически единоличный владелец А.Гительсон получил расширение ресурсной базы представляемого им банка "ВЕФК", что позволило увеличить его возможности по осуществлению активных банковских операций, а следовательно, возможности получения дополнительной прибыли.
Ранее был арестован глава Свердловского отделения Пенсионного фонда России Сергей Дубинкин, которого обвиняют в похожем преступлении. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого вреда (ст.286 Уголовного кодекса РФ).
В конце января текущего года на трансферном счету екатеринбургского банка "ВЕФК-Урал", в котором хранились деньги Пенсионного фонда, не оказалось суммы, необходимой для очередной выплаты социальных пособий. Убыток государства составил 955 млн рублей. Глава местного отделения ПФР С.Дубинкин сразу попытался возложить вину за случившееся на доставочную организацию - "Почту России" - и даже направил соответствующий иск в Арбитражный суд. Однако следователи ГУ МВД по УрФО заподозрили в злоупотреблениях должностным положением самого С.Дубинкина, поскольку именно он принимал решение о сотрудничестве с сомнительным банком. Как выяснило следствие, благосостояние семьи С.Дубинкина явно не соответствовало уровню зарплаты государственного чиновника.
Также по данному делу проходит бывшая председатель правления банка Ольга Чечушкова, обвиняемая в похищении 125 млн руб. Зимой 2009г. обнаружилось, что со счетов банка "ВЕФК-Урал" пропало 955,9 млн руб. бюджетных средств. Установлено, что О.Чечушкова вместе с сыном Романом похитила более 127 млн руб. Она систематически занимала у себя самой деньги и вкладывала их в депозиты и конверсионные сделки на невыгодных для банка условиях под высокие проценты. В 2007-2008гг. было проведено 42 таких сделки. В отношении О.Чечушковой и ее сына возбуждено уголовное дело по факту растраты с использованием служебного положения (ст.160 УК РФ). Позже она была обвинена в злоупотреблениях полномочиями (ст.201 УК РФ).